Biaya Harvard AS Grad Atas Dugaan Ponzi Seperti Penipuan Mata Uang

Oleh Jonathan Stempel

NEW YORK (Reuters) – Lulusan Harvard University telah pidana dituduh curang menyebabkan hampir $ 20 juta kerugian bagi klien setelah palsu menggembar-gemborkan dirinya kecakapan perdagangan mata uang dan menggunakan uang baru untuk melakukan pembayaran Ponzi seperti kepada investor sebelumnya.

Departemen Kehakiman AS dibebankan Haena Park, pendiri Phaetra Capital GP dan pendahulunya Argenta Capital, dengan penipuan kawat dan penipuan komoditas, menurut keluhan yang diajukan pada hari Kamis dengan Pengadilan Distrik AS di Manhattan.

Park, 40, dari Manhattan, juga secara sipil dibebankan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, dokumen pengadilan menunjukkan. Terdakwa ditangkap pada Kamis pagi dan muncul di pengadilan di kemudian hari, kata Departemen Kehakiman. Dia dibebaskan pada $ 150.000 obligasi.

Julia Gatto, pembela umum nasional yang mewakili Park, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Phaetra tidak segera menanggapi permintaan serupa.

Jaksa mengatakan Taman diminta lebih dari $ 23 juta dari investor antara tahun 2010 dan 2016 oleh menggembar-gemborkan dirinya sebagai pedagang “berprestasi” yang dihasilkan tinggi-double-digit pengembalian tahunan.

Bahkan, Park adalah “konsisten gagal” trader yang kehilangan $ 19.500.000 dari $ 20.000.000 ia diinvestasikan dalam mata uang dan berjangka sangat leveraged, kembali $ 3 juta untuk investor sebelumnya dalam “Ponzi-seperti” fashion dan mengirim laporan rekening palsu kepada investor untuk menyembunyikan kerugian nya, kata jaksa.

Pihak berwenang mengatakan Taman berbohong kepada pemeriksa National Futures Association dalam April 4 wawancara dengan menyatakan bahwa ia diperdagangkan hanya uang sendiri dan bahwa Phaetra belum meminta bisnis.

Menurut SEC, korban Park termasuk teman-teman, keluarga dan mantan teman sekelas Harvard. terdakwa lulus dari Harvard pada tahun 1998 dengan gelar di bidang psikologi, catatan sekolah menunjukkan.

Taman menghadapi hingga 20 tahun penjara atas tuduhan penipuan kawat dan hingga 10 tahun atas tuduhan penipuan komoditas. Dia juga menghadapi kemungkinan denda pidana dan perdata.

Kasus-kasus di Pengadilan Negeri AS, Distrik Selatan New York, yang AS v Park, No 16-mag-03503.; SEC v Park, Nomor 16-04103; dan CFTC v. Park, No. 16-04120.

Klik icon-icon dibawah untuk Membagikan Tulisan ini
"Analisa Teknikal Diupdate Antara Jam 12.00-15.00 WIB"
Dapatkan Pemberitahuan Update Langsung Ke Email Anda

Leave a Reply

Baca Juga Artikel Terkaitclose