Hong Kong Retak Di Atas Mata Uang Ilegal Mengalir Dari Perdagangan China

Oleh Saikat Chatterjee

HONG KONG (Reuters) – Hong Kong sedang melakukan kebiasaan multi-cabang, pengiriman dan tindakan keras sektor keuangan terhadap apa yang disebut faktur perdagangan palsu yang memungkinkan miliaran dolar modal untuk meninggalkan China secara ilegal.

Bank sentral Hong Kong mengatakan kepada Reuters telah ditingkatkan pengawasan operasinya pembiayaan perdagangan bank, sementara petugas bea cukai melakukan pemeriksaan lebih acak pada pengiriman melintasi pos perbatasan dan melakukan penggerebekan di gudang untuk memastikan keaslian barang, pejabat senior yang bekerja di pengiriman, logistik dan perbankan mengatakan. Kepala perusahaan logistik kata adat kejutan inspeksi di pos perbatasan Hong Kong telah dua kali lipat.

Sumber menolak diidentifikasi mengingat sensitivitas isu.

Mereka mengatakan upaya peningkatan mulai tahun ini dan mencerminkan kekhawatiran tentang miliaran dolar dalam otoritas kas terlarang tersangka sedang disalurkan melalui Hong Kong setelah kecelakaan pasar saham di China tahun lalu.

“Pemeriksaan dan penyelidikan mencerminkan salah satu tren terkuat yang kita lihat sekarang di sektor keuangan,” kata Urszula McCormack, seorang partner di firma hukum King & Kayu Mallesons, yang membantu rekan penulis laporan yang diterbitkan oleh The Hong Kong Asosiasi Bank di Februari bahwa disorot pengiriman sebagai sektor mana faktur palsu dapat berkembang.

“(Hong Kong) regulator sekarang dalam modus penegakan hukum.”

Cina telah menjadi semakin khawatir tentang arus keluar modal sejak pertengahan tahun lalu ketika Cina bergegas untuk mendapatkan uang di luar negeri untuk diamankan atau untuk berinvestasi menyusul kemerosotan pasar saham dan tak terduga yuan devaluasi.

Hong Kong adalah rute paling populer, analis mengatakan, karena kedekatannya dengan China.

Pihak berwenang China telah mencoba untuk gigih arus keluar dengan mengencangkan kuota investasi lintas batas, meningkatkan tindakan penegakan aturan yang ada dan membatasi warga dari membeli produk-produk keuangan, seperti kebijakan asuransi, ditawarkan di Hong Kong. Tapi saluran perdagangan yang sebagian besar telah disentuh mengingat kompleksitas dan besarnya transaksi yang terlibat.

Sebuah catatan bersih $ 674.000.000.000 meninggalkan Cina tahun lalu, Institut Internasional dari perkiraan Finance. Sebuah lanjut $ 175.000.000.000 meninggalkan Cina pada kuartal pertama. China telah menjadi net importir jangka panjang dolar.

Sementara arus modal mencerminkan bisnis yang sah, analis mengatakan kesenjangan antara angka perdagangan yang dilaporkan oleh China dan oleh Hong Kong untuk barang yang sama menunjukkan bagaimana impor dan ekspor yang digunakan untuk semangat kas lepas pantai.

Pada bulan Desember, misalnya, kesenjangan antara impor China dari Hong Kong dan ekspor Hong Kong ke Cina – indikator kasar modal mengalir melalui perdagangan – melonjak ke rekor $ 1,9 miliar, yang banyak ekonom dikaitkan dengan memalsukan faktur perdagangan.

Angka-angka Desember menunjukkan bahwa satu dolar di setiap 10 ekspor dari Hong Kong ke China mungkin telah dipalsukan untuk rok kontrol modal China, perhitungan Thomson Reuters menunjukkan.

Pada bulan Maret, kesenjangan masih relatif besar $ 1,4 miliar.

Hong Kong Bea dan Cukai Departemen mengatakan sedang mencari perbedaan antara angka perdagangan berkoordinasi dengan otoritas lokal dan Cina. Itu mengatakan akan “terus menjaga kewaspadaan atas tren terbaru dari pencucian uang”.

Administrasi Umum China untuk Bea Cukai tidak menanggapi pertanyaan fax.

Cara yang paling populer untuk faktur palsu melibatkan melebih-lebihkan nilai impor ke Cina atau di bawah-yang menyatakan nilai ekspor. Sebuah perusahaan Cina bisa mengekspor barang ke anak perusahaan Hong Kong bernilai $ 100 masing-masing, tapi faktur ekspor di $ 80 masing-masing. Anak perusahaan Hong Kong menjual mereka untuk $ 100 masing-masing dan taman keuntungan di rekening bank lepas pantai.

Barang yang terlibat sering kekurangan nilai yang jelas, seperti perhiasan atau komponen elektronik, sehingga sulit bagi petugas bea cukai atau bank untuk melihat transaksi palsu.

“Mencegah dan mendeteksi”

de facto bank sentral Hong Kong, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), telah meningkatkan jumlah inspeksi dan meminta bank untuk memperkuat pengawasan pembiayaan perdagangan sejak akhir 2015, kata dua bankir.

“HKMA memiliki selama beberapa tahun terakhir mengambil langkah-langkah untuk meminta bank untuk menerapkan sistem yang lebih baik dan kontrol untuk mencegah dan mendeteksi transaksi mencurigakan,” Stewart McGlynn, kepala HKMA ini anti pencucian uang dan risiko kejahatan keuangan mengatakan, mengacu pada dua kali lipat dari yang mencurigakan transaksi yang dilaporkan oleh bank untuk hampir 35.000 tahun lalu, dibandingkan dengan 2011.

Cina meluncurkan operasi nasional yang disebut “Bangsa Blade” pada bulan Februari untuk melawan faktur perdagangan palsu, penggelapan pajak dan penyelundupan. Di provinsi barat daya Yunnan, 459 kasus sedang diselidiki melibatkan produk bernilai sekitar 30 juta yuan, media China melaporkan.

“Baru-baru ini, telah ada banyak inspeksi pabean dengan mungkin peningkatan 50 persen di kali,” kata Alex Chen, seorang pejabat yang berbasis di Shenzhen di sebuah perusahaan pialang pabean, mengacu pada tindakan adat Cina. “Banyak orang yang ditangkap di bawah operasi terbaru dan banyak telah didenda juga.”

sumber perdagangan mengatakan tindakan keras juga terlihat dengan cara lain.

“Sejak masalah arus modal keluar, ia telah menjadi sangat sulit untuk berinteraksi dengan kebiasaan Cina (pejabat),” kata kepala logistik di sebuah perusahaan Hong Kong.

“Perusahaan di kedua sisi perbatasan akan membawa mereka keluar untuk pemenang dan makan (sebelum) … Tapi sekarang mereka tidak ingin terlihat dengan kami.”

Klik icon-icon dibawah untuk Membagikan Tulisan ini
"Analisa Teknikal Diupdate Antara Jam 12.00-15.00 WIB"
Dapatkan Pemberitahuan Update Langsung Ke Email Anda

Leave a Reply

Baca Juga Artikel Terkaitclose