Chew Marks Dengan $ 4 Juta Apakah AS Melihat Shaggy Dog Cerita

Bonus Welcome Deposit FBS

Agen federal AS yang menyita lebih dari $ 4 juta dalam uang kertas AS dikirim dari Buenos Aires Bank Alfredo Piano menemukan apa yang mereka klaim adalah cache uang kotor.

Piano, seorang bankir Argentina 82 tahun, mengatakan banyak dari $ 100-an yang kotor, ya – dan lain-lain telah dirusak oleh api, air dan bahkan anjing.

Uang kertas piano menjadi subyek pengawasan baru-baru ini di pengadilan federal di Washington, di mana tagihan diberi nama tergugat dalam gugatan yang disebut AS v $ 4.245.800 di dimutilasi Amerika Serikat Mata Uang. Di dalamnya, AS menuduh bahwa uang yang compang-camping Piano Banco Piano SA telah mencoba untuk bertukar pada nilai nominal kemungkinan hasil kegiatan kriminal.

Piano berpendapat bahwa peran bank-nya adalah untuk membantu Argentina mendapatkan greenbacks baru ketika yang lama mereka mendapatkan dibakar, robek, atau, dalam beberapa kasus, dikirim melalui mesin cuci. Hashing apakah tagihan jatuh di bawah kiasan, definisi kriminal pemerintah yang literal kotor dan dicuci, atau hanya Piano, mengambil proses hukum 18 bulan dan wawasan dari Argentina uang penimbun, Secret Service dan perpanjangan tangan pemerintah AS disebut Divisi dimutilasi Mata Uang.

Mount pertahanan uang kliennya, Piano berpendapat bahwa Argentina adalah stashers kelas dunia dolar tunai, dan kemalangan yang secara alami akan menimpa sebagian dari uang kertas yang orang menimbun di kasur, dinding dan lubang-lubang di tanah.

“Argentina memimpin dunia dalam masalah dolar memburuk,” kata Piano dalam sebuah wawancara.
TRAVEL ROUGH

Banyak Argentina tidak percaya peso mereka berkat inflasi dan negara kontrol pada pembelian mata uang asing, dan sering menghindari bank setelah pemerintah mereka dipaksa masuk rekening dolar untuk peso setelah rekor $ 95000000000 default negara itu pada tahun 2001. Yang menempatkan Argentina di antara negara-negara di mana dolar adalah standar hujan-hari, dari Afghanistan dan negara-negara bekas Soviet ke Venezuela.

The jadwal perjalanan eksotis dan sering kasar uang kertas AS menciptakan tantangan bagi Departemen Keuangan dan Federal Reserve, yang memiliki tangan dalam memproduksi, bertukar dan pelacakan sirkulasi lebih dari $ 1 triliun uang kertas. Ada juga Secret Service, yang tugasnya adalah untuk menjaga tidak hanya presiden, tetapi juga sistem keuangan dan pembayaran bangsa.

Pemerintah AS pensiun lebih dari empat miliar catatan setiap tahun, Fed mengatakan. Kas sering datang dari luar negeri, di mana setengah sampai dua pertiga beredar mata uang AS, sebagian besar di $ 100-an, ia mengatakan. Pada bulan Oktober, AS memperkenalkan uang $ 100 baru dengan fitur keamanan tambahan.
PEMBUKAAN PIDANA

Baca Juga:   GBP / USD Memegang Stabil Setelah Data AS

Ketika seseorang seperti Piano menyajikan tagihan yang rusak untuk pertukaran, Departemen Keuangan menulis cek untuk nilai nominal mata uang dimutilasi, biasanya disediakan bahwa lebih dari setengah catatan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

Itu bagus jika Anda kebetulan merobek-catatan C sementara berdebat cek di sebuah bar sushi. Masalahnya adalah bahwa hal itu juga memberikan celah bagi para penjahat. Bayangkan jika Walter Putih di “Melanggar Bad” telah membakar lubang pendapatan meth nya – beberapa tumpukan ratusan, mengatakan – sehingga ia bisa dimasukkan ke dalam untuk pemeriksaan atau kawat transfer dari Departemen Keuangan AS sama dengan keuntungan haram nya.

Itulah salah satu metode yang digunakan oleh pencuci uang riil, dan apa yang diyakini AS pelanggan Banco Piano lakukan dari bulan Agustus 2010 sampai pertengahan Oktober 2011 ketika ia mengirimkan beberapa bidang catatan rusak, sebagian besar tagihan seratus dolar, ke AS dengan cara yang perwakilan AS bank, Bank of America.

PEJABAT SKEPTIS

Ketika tagihan dari Banco Piano tiba di Mata Divisi dimutilasi, bagian dari Biro Departemen Keuangan of Engraving and Printing, pemeriksa AS skeptis.

“Pengecer sah, baik di Amerika Serikat dan luar negeri orang-orang yang menerima dolar Amerika, sangat jarang terlibat dalam transaksi yang melibatkan $ 100-an saja,” tulis Secret Service Special Agent Warren Buckley di Mei 2012 pengajuan di pengadilan federal di Washington, meminta surat perintah untuk merebut uang tunai.

Banyak catatan yang dikirim oleh Bank Piano dibakar dan air yang rusak dengan cara-cara yang sering sinyal aktivitas ilegal, Buckley menulis. Affidavit Nya mengutip sebuah Bureau of Engraving and Printing ahli bahan-teknologi yang mengatakan banyak catatan dibakar di tempat yang sama, menunjukkan bahwa “mekanisme umum” digunakan.

“Ahli BEP menganggapnya sangat curiga ketika dua tagihan dimutilasi yang berbeda, masing-masing diajukan untuk penebusan pada waktu yang berbeda dalam paket yang berbeda, memiliki sangat mirip atau membakar tanda yang sama dan pola charring,” tulis Buckley.
DITEMPEL BERSAMA

Ada tagihan parsial, juga. “Sebanyak 1.831 fragmen merupakan dua, atau sangat jarang tiga, potongan yang sama $ 100 catatan, biasanya sebagai diidentifikasi oleh masing-masing memiliki nomor seri yang sama, tapi kadang-kadang dengan cara ditempelkan bersama-sama,” tulisnya.

Baca Juga:   Saham BBRI JUMAT 11/05/2018 ( BERITA SAHAM )

Bukti Buckley membujuk AS Hakim Hakim Alan Kay untuk mengizinkan penyitaan 17 paket yang diajukan oleh Banco Piano. Jumlah disita lebih dari dua kali lebih besar setiap kejang lainnya yang dikutip oleh Buckley di permintaannya.

Piano kata bank keluarganya telah mengirimkan uang tersebut ke AS – akhir-akhir $ 2.000.000 menjadi $ 3 juta per tahun – selama enam dekade. Dia tokoh ukuran pengiriman akhirnya menarik perhatian para pejabat ‘. Bank of America menolak untuk mengomentari proses.

Pada beberapa kunjungan mendadak terbaru ke cabang utama Banco Piano di pusat kota Buenos Aires, yang be-cocok, ketua berambut putih itu ditemukan di meja depan, di mana ia menunggu pensiunan serta pekerja dari China dan Afrika.
JEANS DICUCI

Bank, dengan lebih dari 30 cabang di Argentina, membantu pekerja asing mengirim uang ke rumah, memberikan uang muka pensiun dan pertukaran mata uang asing, kata Piano. Pemerintah Argentina, di mana dolar membeli sekitar 60 persen lebih peso di pasar gelap daripada di tingkat resmi, telah disebut Piano untuk berbicara tentang bagaimana untuk mempersempit spread antara suku.

Satu pelanggan mendekati counter untuk perdagangan dalam beberapa catatan yang katanya putrinya berlari melalui cucian di celana jeans-nya. 5 atau 10 persen yang Banco biaya Piano untuk pertukaran mata uang tersebut untuk catatan baru menyumbang sekitar 1/10th bisnisnya, kata Piano.

Argentina, yang mengatakan CIA adalah 33-negara yang paling padat penduduknya di dunia, memiliki setidaknya $ 50 miliar dalam bentuk tunai AS – sekitar satu dari setiap sembilan dolar kemudian beredar di luar negeri, Federal Reserve AS memperkirakan dalam laporan 2006.
MENYEMBUNYIKAN TEMPAT

“Tidak ada tempat untuk menyimpan dolar, sehingga orang-orang menguburkan mereka di tanah dalam kotak, atau menempatkan mereka di loteng,” kata Piano. “Saya punya klien yang memiliki ruang tamu yang mencari normal, tapi di dalam batu bata ada tagihan – ia harus memiliki $ 1 juta atau $ 1,5 juta dalam sana.”

Piano mengatakan “sejumlah besar tagihan basah” datang setelah banjir di La Plata awal tahun ini. Dia menghasilkan selembar kertas yang menunjukkan kolom tulisan tangan daftar puluhan pelanggan dan jumlah masing-masing berusaha untuk bertukar.

Baca Juga:   NZD / USD Memegang Stabil, Volume Perdagangan Tetap Tipis

“Ada banyak orang yang memiliki anjing,” katanya. “Mereka memiliki anak anjing yang mulai bermain dan merobek segala sesuatu.”

Adapun bekas luka bakar, ia berkata: “Di rumah seseorang mereka terbakar dan membakar. Hal ini dapat dari kebakaran, segala macam hal. ”

Brian Leary, juru bicara Secret Service, dan William Miller, juru bicara Jaksa AS Ronald Machen, menolak untuk mengomentari masalah ini.

Dalam meletakkan kasus Banco Piano bahwa uang memiliki asal-usul yang sah, pengacara Piano, Matthew Herrington dari Steptoe & Johnson LLP, dikutip 2006 studi Fed, yang juga melaporkan bahwa sejak tahun 1970-an, dolar AS telah “semakin banyak digunakan untuk menyelesaikan transaksi saat ini dan sebagai unit rekening “di Argentina.
PIPA BURST

Otoritas federal AS menelepon beberapa orang di daftar bursa Banco Piano untuk memeriksa cerita-cerita mereka, kata Herrington. Satu orang dihubungi oleh para pejabat AS “memiliki $ 60.000 dibangun ke dalam dinding dan ia memiliki ledakan pipa,” kata Herrington dalam sebuah wawancara.

Pria itu tidak segera menyadari bahwa simpanan itu mungkin berada pada risiko dan ketika ia membuka dinding untuk memeriksa, Herrington mengatakan, “tentu saja, uang itu semua dibentuk up.”

Pada tanggal 25 November, satu setengah tahun setelah tagihan disita, Hakim Distrik AS Emmet Sullivan menyetujui penyelesaian dicapai antara kedua belah pihak. Ini menyerukan kembali sekitar $ 4 juta untuk bank.

Banco Piano setuju untuk tidak kontes penyitaan $ 202.600. Sebagian besar yang tampaknya digunakan dalam apa yang disebut 2-ke-3 penipuan, di mana sepasang tagihan, biasanya ratusan, dipotong menjadi tiga bagian dan disajikan ke bank, dua potong pada suatu waktu, dalam pertukaran untuk total tiga tagihan dari denominasi yang sama, menurut Herrington.
TIDAK ADA SENSE

Piano mengatakan kliennya tidak akan mencoba skema tersebut, mengetahui tagihan akan diteliti begitu erat oleh otoritas AS.

“Mereka dapat mengatakan apa yang mereka suka, tapi kami tidak melakukan itu,” kata Piano. “Tidak masuk akal. Jika klien tahu di mana itu akan – mereka tidak akan lolos dengan itu “.

Banco Piano setuju untuk mencatat nomor seri tagihan dikenakan berbalik untuk penebusan, kata Herrington.

Piano mengabaikan kerugian, bersyukur bahwa ia sembuh sebagian besar uangnya.

“Di antara jutaan dan jutaan dolar, $ 200,000 apa-apa,” katanya.

Klik icon-icon dibawah untuk Membagikan Tulisan ini

Leave a Reply