Uni Eropa Menyatakan Untuk Menunda Reformasi Pengawasan Pencucian Uang Bank, Rancangan Acara

Bonus Welcome Deposit FBS

Oleh Francesco Guarascio

BRUSSELS (Reuters) – Menteri keuangan Uni Eropa bersiap untuk menunda reformasi pengawasan pencucian uang di bank minggu depan karena mereka pertama-tama ingin menilai dugaan kasus kejahatan keuangan baru-baru ini di pemberi pinjaman blok itu, sebuah dokumen rancangan Uni Eropa menunjukkan.

Teks itu, yang akan diadopsi pada 4 Desember, mendukung perlunya “untuk memperkuat keefektifan kerangka kerja saat ini” setelah skandal baru-baru ini, tetapi tidak mengusulkan perubahan kelembagaan atau legislatif, seperti pembentukan supervisor tingkat Uni Eropa yang direkomendasikan oleh Eropa Bank pusat.

Dokumen ini merinci rencana aksi yang dimaksudkan untuk menjadi tanggapan Uni Eropa terhadap serangkaian kasus profil tinggi dari dugaan pencucian uang di bank di beberapa negara Uni Eropa, termasuk Denmark, Estonia, Latvia, Luksemburg, Malta, Spanyol, Belanda, Inggris dan Siprus.

Rencana itu meramalkan tinjauan skandal bank baru-baru ini yang dapat menunda perubahan legislatif tanpa batas yang telah diusulkan oleh Komisi Eropa pada bulan September untuk meningkatkan pengawasan bank terhadap risiko pencucian uang.

Baca Juga:   Outlook Mingguan AUD / USD : 16 - 20 Juni 2014

Usulan Komisi akan memberikan Otoritas Perbankan Eropa sedikit lebih besar kekuatan untuk mengawasi pencucian uang dan akan meningkat dari satu sampai 12 staf badan yang bertanggung jawab atas pemantauan kejahatan keuangan di ribuan bank di Uni Eropa.

Perombakan Komisi dipandang tidak terlalu ambisius oleh banyak pengamat dan tidak mengatasi celah besar yang membuat sanksi menjadi tidak relevan. Tetapi beberapa negara UE, termasuk Luksemburg dan Belanda, menentang perombakan itu dalam upaya untuk mempertahankan hak prerogatif nasional mereka.

Rencana aksi mengakui bahwa kerangka hukum perlu ditingkatkan, mendesak perubahan legislatif “cepat”, tetapi mengatakan bahwa reformasi harus “didasarkan” pada hasil penelaahan terhadap skandal-skandal terbaru yang harus diselesaikan oleh ECB dan Komisi pada bulan Juni.

Ulasan ini, berlabel dalam teks sebagai “post-mortem”, diperkirakan akan berakhir setelah pemilihan Uni Eropa pada bulan Mei, sehingga sangat mungkin bahwa Parlemen Eropa yang baru akan mengesampingkan perubahan legislatif yang diusulkan, seperti yang sering terjadi dengan teks yang diluncurkan sebelumnya legislatur.

Baca Juga:   Keuntungan Ekspor Japan Inc Memudar

Rencana aksi akan diadopsi oleh menteri keuangan Uni Eropa pada pertemuan bulanan mereka pada 4 Desember, pejabat Uni Eropa mengatakan, menambahkan bahwa draft itu masih bisa mengalami tweak minor.

Teks sebagian besar tetap tidak berubah dari versi aslinya yang disusun pada bulan Oktober. Rencana aksi tersebut memuat langkah-langkah yang perlu dilakukan sampai 2020 dan mencoba untuk mengurangi kebijaksanaan pengawas nasional dalam menerapkan aturan anti pencucian uang, yang di beberapa negara telah dilaksanakan terlalu longgar.

Berdasarkan rencana tersebut, pengawas harus mengklarifikasi aturan yang ada untuk menilai apakah manajer bank cocok untuk pekerjaan mereka dan pada penarikan lisensi perbankan untuk pelanggaran serius terhadap aturan anti pencucian uang. Otoritas nasional juga diminta untuk bekerja sama lebih erat, tetapi tanpa persyaratan mengikat yang baru untuk bertukar informasi.

Komisi Eropa diundang untuk membuat proposal untuk kemungkinan perubahan lain pada paruh kedua tahun depan, tetapi tidak ada indikasi yang diberikan mengenai reformasi jangka panjang yang harus dipertimbangkan.

Klik icon-icon dibawah untuk Membagikan Tulisan ini
Analisaforex.com di Google Play Store

Leave a Reply